证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-055
武汉金运激光股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 5
月 24 日公告了《武汉金运激光股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对
本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对武汉金
运激光股份有限公司的重组问询函》 创业板许可类重组问询函【2016】
第 43 号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答
复工作，对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：
1、补充披露了上海致趣溢价较高原因及其公允性。具体内容请
参见预案“第七节 评估预估值”之“六、本次评估增值的原因”。
2、补充披露了承诺业绩的依据及可实现性。具体内容请参见“第
五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（八）本次业
绩承诺的基础及可实现性”。
3、（1）补充披露了上海致趣 2014 年、2015 年及 2016 年 1-5 月
资产负债表、利润表及现金流量表。具体内容请参见预案“第五节 交
易标的的基本情况”之“六、最近两年及一期主要财务数据及财务指
标”。
（2）按上海致趣业务收入类别补充披露了近两年收入明细、毛
利率、营业成本构成及占比情况。具体内容请参见预案“第五节 交易
标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（五）营业收入构成”。
4、补充披露了上海致趣 2015 年资产、负债、收入、利润大幅增
长的主要原因、是否存在关联方销售情形以及毛利率变动情况，具体
内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”
之“（五）营业收入构成”。
5、（1）补充披露了上海致趣期末余额前五名应收账款情况、对
应信用政策、回款情况。具体情况请参见预案“第五节 交易标的的基
本情况”之“九、主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（一）主要
资产状况”。
（2）补充披露了因应收账款回收不及时或出现大额坏账损失可
能产生的经营风险，以及对盈利预测和业绩承诺可能造成的影响。具
体内容请参见预案“重大风险提示”以及“第九节 本次交易的报批事
项及风险提示”之“二、交易标的之经营风险”。
（3）补充披露上海致趣应付账款明细及期末余额前五名应付账
款情况。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“九、
主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（二）主要负债状况”。
6、补充披露了子公司北京知趣科技有限公司业务经营情况、近
两年及 2016 年 1-5 月财务数据。具体内容请参见预案“第五节 交易
标的的基本情况”之“四、致趣广告的下属控股公司、参股公司情况”
之“（一）控股子公司”。
7、（1）补充披露了 2014 年、2015 年上海致趣前五大客户名称
及营收占比情况。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”
之“五、主营业务情况”之“（八）本次业绩承诺的基础及可实现性”。
（2）主要媒体（知乎、微票儿、ONE）及广告客户与上海致趣
的合作模式、合同期限、所涉金额、毛利率，并说明合同可持续性及
保持客户稳定性的措施。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基
本情况”之“五、主营业务情况”之“（三）经营模式”。
8、（1）补充披露了上海致趣数据或流量导入方式，自有和第三
方导入的数据或流量占比情况。（2）上海致趣在主要合作平台（如需
求方平台、供应方平台、广告交易平台等）上的交易金额，如存在单
一平台交易金额超过交易总额 50%以上的，请披露其名称和交易金额
所占比例。（3）按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收
入金额及客户留存率。（4）按照合作媒体的类别（如门户网站、搜索
平台、应用开发商等）汇总披露采购金额，并披露不同采购计费模式
（包断计费、流量计费）下的采购金额，如存在单一合作媒体采购金
额超过采购总额 50%以上的，请披露其名称和采购金额所占比例。以
上内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情
况”之“（三）经营模式”。
9、补充披露了上海致趣位于卢湾区局门路 436 号 1 号楼
1201-1202 单元的办公用房租赁合同年内到期的下一步安排。具体内
容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“九、主要资产、负债
状况及抵押担保情况”之“（一）主要资产状况”。
10、补充披露了上海致趣在知乎上投放的 “这里是广告”、苹果
广告及在 360APP 平台上投放的 1 号店案例中收入确认采用的会计政
策及方法、确认的销售收入及相应会计处理等，具体内容请参见预案
“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（三）经营
模式”。
11、补充披露了核心工作人员离职后是否与原单位签有竞业禁止
协议。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主
营业务情况”之“（六）核心人员背景信息”。
（2）补充披露了核心工作人员，尤其是业绩承诺义务人黄亮、
华为是否存在任职期限承诺，具体内容请参见预案“第五节 交易标的
的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（六）核心人员背景信息”。
12、补充披露了黄亮及其亲属持有北京环宇智通广告有限公司以
及一起走吧（北京）科技有限公司的股权，华为及其亲属持有北京舒
博威恩广告有限公司、北京合力昌荣广告传媒有限公司、北京腾晖科
技有限公司以及北京风集科技有限公司的股权转让进度、已办理情况、
拟完成转让时间及作出承诺情况。具体内容请参见预案“第四节 交易
对方基本情况”之“一、购买致趣广告 100%股权的交易对方情况”
武汉金运激光股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
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