证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-035
武汉华中数控股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第二次临时股东
大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2016
年6月3日下午1点30分在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为2016年6月3日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年6月2日下午15：00至2016年6月3
日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共11名，代表股份53,452,726股，占公司有表决
权股份总数33.05%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5名，代表股份
40,085,979股，占公司有表决权股份总数的24.78%；参加网络投票的股东及股东
代表6名，代表股份13,366,747股，占公司有表决权股份总数的8.26%；出席本次
会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份
的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表7名，代表股份
13,367,047股，占公司有表决权股份总数的8.26%。
公司2016年度第二次临时股东大会会议通知于2016年5月18日以公告形式发
出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈吉红先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于授权签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充
协议（二）>的议案》
表决结果：同意票：53,452,726 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：13,367,047 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票：53,419,126 股，反对票：0 股，弃权票：33,600 股；同
意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：13,333,447 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.75%），反对票：0 股，弃权票：
33,600 股。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年度第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数
控股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
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