证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2016-049
珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，
决定召开 2016 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016年6月20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2016年6月19日15：00至2016年6月20日15:00的任意时
间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2016年6月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路 5 号公司会议室（珠海市保税区内）
二、本次股东大会审议事项
1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就
申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
上述会议审议的议案内容详见2016年6月3日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上发布的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年6月15日、2016年6月16日上午9:30至11:30，下午14:00
至17:00；
2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投
资者关系部办公室；
3、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 6 月 16 日 17:00 前送达公
司投资者关系部办公室。
来信请寄：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资
者关系部办公室
邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：郝镇熙、张王均
联系电话：0756-8819330、8686333 传真：0756-8686077
通讯地址：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资
者关系部办公室，邮编：519030
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十六次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第三十六次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 3 日
附件一
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人
备注
参加
附件二
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2016 年 6 月 20 日在广东省珠海市召开
的珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，代表本人/公
司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
（说明：请在选票相应的表决意见栏中划“√”表示。）
序
会议审议事项 同意 反对 弃权
号
《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申
1
请授信额度事宜提供担保事项的议案》
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2016 年第四次临时股东大会会议结束。
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365273”，投票简称为“和
佳投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
议案序号 议案名称 议案编码
《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申
1 1.00
请授信额度事宜提供担保事项的议案》
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2016 年 6 月 19 日 15:00，结束时间为
2016 年 6 月 20 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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