证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L53
阳光新业地产股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016 年 6 月 3 日上午 9:30
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 29 人 、 代 表 股 份
270,985,089 股、占上市公司有表决权总股份的 36.1355%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 267,993,062
股，占上市公司有表决权股份总数的 35.7365％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 27 人，代表股份 2,992,027 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.3990％。
1
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股份 2,992,027 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.3990％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 27
人，代表股份 2,992,027 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3990％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案 1：《提名韩俊峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
① 表决情况：
同意 270,927,189 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9786％；反对
55,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0203％；弃权 2,800 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0010％。
其中，现场投票表决情况为：同意 267,993,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 98.8959％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 2,934,127
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0828％；反对 55,100 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0203％；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％。
中小股东表决情况为：
同意 2,934,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0649％；反对 55,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8416％；弃权 2,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0936％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：《申请筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
① 表决情况：
同意 270,854,989 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9520％；反对
2
130,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0480％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 267,993,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 98.8959％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 2,861,927
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0561％；反对 130,100 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0480％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 2,861,927 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6518％；反对 130,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
② 表决结果：议案通过。
议案 3：《关于申请借款并提供担保的议案》
① 表决情况：
同意 269,224,962 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3505％；反对
1,760,127 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6495％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 267,993,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 98.8959％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 1,231,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4546％；反对 1,760,127 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.6495％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 1,231,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1728％；反对
1,760,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8272％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
③ 表决结果：议案通过。
议案 4：《本公司拟向金融机构申请借款的议案》
3
① 表决情况：
同意 269,224,962 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3505％；反对
1,760,127 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6495％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 267,993,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 98.8959％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 1,231,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4546％；反对 1,760,127 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.6495％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 1,231,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1728％；反对
1,760,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8272％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
④ 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：孙其明、焦晓昆
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2016 年第五次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
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二○一六年六月三日
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