证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-044
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5
月 28 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第十一次会议通
知。本次会议于 2016 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
根据进展情况，公司对本次非公开发行股票方案中“募集资金投
向”进行调整。
调整前：
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000 万元（含
60,000 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：
投资总额 拟用募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 高端精制活性炭建设项目 50,000 50,000
2 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000 10,000
合计 60,000 60,000
调整后：
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元（含
50,000 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：
投资总额 拟用募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 高端精制活性炭建设项目 50,000 50,000
合计 50,000 50,000
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。
《关于非公开发行股票方案调整的公告》于 2016 年 6 月 4 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》。
《非公开发行股票预案（三次修订稿）》于 2016 年 6 月 4 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>
的议案》。
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修
订稿）》于 2016 年 6 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露，请投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公
司拟采取措施>的议案》。
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采
取的措施公告（修订稿）》于 2016 年 6 月 4 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露，请投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》于 2016 年 6 月 4
日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，请投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
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