证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—038
大连友谊（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 3 日 上午 9:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 6 月 3 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 2 日 15:00 至 2016 年 6 月 3
日 15:00。
3、现场会议召开地点：大连中山区七一街 1 号公司八楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
6、主持人：董事长田益群先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共 12 名，代表股份 106,826,410 股，
占公司有表决权股份总数的 29.9737%。
（二）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份
106,736,810 股，占公司有表决权股份总数的 29.9486%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 89,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0251％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：
审议关于公司申请银行授信额度的议案。
2、表决情况：
审议关于公司申请银行授信额度的议案。
该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 106,801,410 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9766%；
反对 25,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0234%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 64,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0605%；
反对 25,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0234%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、马超律师现场
见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所
通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
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