证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临－058
山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份公司已于2016年5月20日在《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2016临—054）。本次会议将采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议召开经公司八届一次董事会会
议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年6月7日（周二）下午14:00—15:00
网络投票时间：2016年6月6日—2016年6月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2016年6月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年6月6日15:00
至2016年6月7日15:00期间的任意时间。
4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中
的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统
重复投票的，以第一次有效投票为准。
5、股权登记日：2016年6月2日
6、出席对象：
（1）截至2016年6月2日（周四）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人
不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1、议案名称
序号 议案内容
审议《关于参股设立同煤大友资本投资有限公司的关联交易
1
议案》
2 审议《关于为子公司提供委托贷款的议案》
3 审议《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》
4 审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
审议《关于重新签署<山西漳泽电力股份有限公司与大同煤
5 矿集团有限责任公司关于山西漳泽电力股份有限公司附生
效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》
6 审议《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行
7
有关事宜的议案》
8 审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
9
标的影响及公司采取措施的议案》
10 审议《关于聘请2016年审计机构的议案》
2、披露情况：以上提案已经公司八届一次董事会审议
通过，决议公告刊登分别于2016年5月21日的《中国证券报》
和巨潮资讯网。
3、无特别强调事项。
三、现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年6月7日下午13:00—14:00
2、登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本
市场与股权管理部（1410房间）
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请
注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场
与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
四、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的具体时间为2016年6月7日上午9:30—11:30，下
午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间
为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时
间。
2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为“漳
电投票”。
3、股东网络投票的具体程序见附件二。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：吉喜 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
六、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司八届一次董事会决议公告
（公告编号：2016临—045）
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年六月三日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽
电力股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并授权其对
会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书
签发之日起至2016年第四次临时股东大会结束时止。
表决结果
序号 审议事项 同 反 弃
意 对 权
审议《关于参股设立同煤大友资本投资有限公司
1
的关联交易议案》
2 审议《关于为子公司提供委托贷款的议案》
审议《关于公司符合非公开发行股票（A股）条
3
件的议案》
审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议
4
案》
审议《关于重新签署<山西漳泽电力股份有限公
司与大同煤矿集团有限责任公司关于山西漳泽
5
电力股份有限公司附生效条件的非公开发行股
票认购协议>的议案》
审议《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议
6
案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
7
理本次发行有关事宜的议案》
审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的
8
议案》
审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
9
主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10 审议《关于聘请2016年审计机构的议案》
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项
下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明
一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为
弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360767；投票简称：“漳电投票”
2、表决议案：
序号 议案内容 编号
总议案 100.00
审议《关于参股设立同煤大友资本投资有限公
1 1.00
司的关联交易议案》
2 审议《关于为子公司提供委托贷款的议案》 2.00
审议《关于公司符合非公开发行股票（A股）条
3 3.00
件的议案》
审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议
4 4.00
案》
审议《关于重新签署<山西漳泽电力股份有限公
司与大同煤矿集团有限责任公司关于山西漳泽
5 5.00
电力股份有限公司附生效条件的非公开发行股
票认购协议>的议案》
审议《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议
6 6.00
案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权
7 7.00
办理本次发行有关事宜的议案》
审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易
8 8.00
的议案》
审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公
9 司主要财务指标的影响及公司采取措施的议 9.00
案》
10 审议《关于聘请2016年审计机构的议案》 10.00
3、表决意见：同意、反对、弃权；
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实
施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式
进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码
服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码
需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证
书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意
时间。
三、投票规则
1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股
东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两
种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大
会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规
定的，按照弃权计算。
4、合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人
的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行分拆投票。
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