证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-037
恒宝股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新增提案的情况；
3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第一次临时股
东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 3 日（星期五）下午 14:30-16:00。
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 2 日-6 月 3 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 3 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 2 日下午
15:00 至 2016 年 6 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张东阳先生主持。出席本次股东大
会的股东及股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份 144,245,223 股，占公
司股份总数的 20.2165％。其中：参加现场投票的股东及股东代表 1 人，代表股
份 143,925,147 股，占公司有表决权总股份 20.1716%；参加网络投票的股东及
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股东代表 4 人，代表股份 320,076 股，占公司有表决权总股份的 0.0449%；参与
投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 4 人，代
表股份 320,076 股，占公司有表决权总股份 0.0449%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 144,201,323 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9696％；反对 43,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果为：同意 276,176 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.2845％；反对 43,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7155％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授
权有效期的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 144,201,323 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9696％；反对 43,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果为：同意 276,176 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.2845％；反对 43,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7155％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生到会见证了本次股东大会，并出具了
《关于恒宝股份有限公司二 0 一六年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认
为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规
则（2014 年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
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合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议
合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二 0 一六年度第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二 O 一六年六月三日
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