证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-041
海南康芝药业股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南康芝药业股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五会议审议通过，公司决定于 2016
年 6 月 8 日（星期三）召开 2015 年度股东大会，本次股东大会将采取现场和网
络投票相结合的表决方式，本次股东大会会议通知已于 2016 年 5 月 18 日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站，现将有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．股东大会届次：2015 年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二
十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）上午 10:00 开始。
网络投票时间：2016 年 6 月 7 日、8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
月 8 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 7 日 15：00 至 2016 年 6 月 8 日 15：
00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
于股权登记日 2016 年 6 月 2 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
7．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号
公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案：
1.审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,《2015 年独立董事述职报
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网公告；
2.审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3.审议《2015 年年度报告及摘要》；
4.审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
5.审议《公司 2015 年度利润分配方案》；
6.审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；
7.审议《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司使用暨关
联交易的议案》。
以上 7 项议案已经过公司第三届董事会第二十三、二十五次会议、第三届监
事会第二十二次、二十四会议审议通过，相关内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-021）、《第三届
监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-029）、以及 2016 年 5 月 18
日披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-035）、《第
三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-038）。
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根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市公司规范运
作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披
露。
三、会议登记办法
1．登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函在 2016 年 6 月 6 日 17：00 前送
达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号海
南康芝药业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”
字样）。
2．登记时间：2016 年 6 月 6 日（9：00-17：30）
3．登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6
号海南康芝药业股份有限公司证券事务部。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件 1。
五、其他事项
1．联系方式
联系人：卢芳梅
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电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第二十三、二十五次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二十二、二十四次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 3 日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365086”，投票简称为“康
芝投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年年度报告及摘要》 3.00
议案 4 《公司 2015 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《公司 2015 年度利润分配方案》 5.00
议案 6 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》 6.00
《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下
议案 7 7.00
属公司使用暨关联交易的议案》
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
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附件 3：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业
股份有限公司于 2016 年 6 月 8 日召开的 2015 年度股东大会，并代表本人（本
公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
表决意见
序号 股东大会议案 同 反 弃 回
意 对 权 避
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年年度报告及摘要》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配方案》
6 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司
7
使用暨关联交易的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。）
委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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