关于召开公司 2016 第一次临时股东大会的通知
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-022
关于召开武汉中元华电科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十三次（临时）会议于 2016
年 6 月 3 日审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2016 年 6 月 22 日（星期三）召开公司 2016 年第一
次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议日期、时间：2016 年 6 月 22 日（星期三）下午 14
时，会期半天。
网络投票时间：2016 年 6 月 21 日（星期二）——6 月 22 日（星
期三）。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 6 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2016 年 6 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 22 日下午 15:00 的任意
时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
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决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、截至 2016 年 6 月 16 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
议案（一）具体内容请见与本通知同日披露于中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。
议案（一）为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 通过。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、
委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
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东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2016
年6月21日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样；
（二）登记时间
2016年6月20日、21日，每日9时至11时30分、13时30分至17时；
（三）登记地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件三）
五、其他事项
（一）联系人：陈志兵
（二）联系电话/传真
电话：027-87180718 传真：027-87180719
（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议
会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
特此通知
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关于召开公司 2016 第一次临时股东大会的通知
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三日
附件：一、《授权委托书》
二、《股东参会登记表》
三、《参加网络投票的具体操作流程》
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授权委托书
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本
公司）行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下：
序号 议案 表决指示
1 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
（说明：在表决指示栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃
权用“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人（签章）：
日 期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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股东参会记录表
附件二
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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参加网络投票的具体操作流程
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365018”，投票简称为
“中元投票”
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 100
议案 1 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 1.00
（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表
决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2016年6月22日的交易时间，即9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日15:00，结束
时间为2016年6月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
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参加网络投票的具体操作流程
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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