第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-024
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董
事会第十三次（临时）会议于 2016 年 6 月 3 日 10 时以通讯表决方式
召开。董事会办公室于 2016 年 6 月 1 日以电子邮件方式通知了全体
董事，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。董事会的召集
和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚
先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
公司 2015 年年度权益分派方案已实施完毕,公司注册资本由人民
币 24,041.5768 万元人民币变更为 48,083.1536 万元；股份总数由
24,041.5768 万股变更为 48,083.1536 万股。 公司将对《公司章程》
相关条款进行修改并办理工商相关手续。
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
《章程修正案》见附件。
二、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会的通知》登载于证监会指定的信息披露网站。
三、《关于公司变更证券简称的议案》
公司已形成智能电网、医疗健康双主业发展格局，为适应公司业
务发展，更好服务用户，进一步体现公司战略发展布局，易于投资者
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第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
理解，公司决定变更中文证券简称为“中元股份”，变更英文证券简
称为“ZYGF”，公司全称中英文不变。
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《武汉中元华电科技股份有限公司关于变更证券简称的公告》登
载于证监会指定的信息披露网站。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三日
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附件：
章程修正案
根据公司2015年权益分派实施情况，拟对《武汉中元华电科技股
份有限公司章程》有关条款做如下修改：
原第六条：公司注册资本为人民币24,041.5768万元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币48,083.1536万元。
原第十九条：公司股份总数为24,041.5768万股，全部为普通股。
修改为：
第十九条：公司股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股。
章程其他条款不变。
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