证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-22
经纬纺织机械股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2016年6月3日（星期五）下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
二、会议的出席情况
出席此次临时股东大会的股东及代理人共11人，代表股份395,096,803股，占本公司
股份总数的56.11%。其中出席现场会议股东及代理人11人，代表股份395,096,803股，占
本公司股份总数56.11%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占本公司股份总数的
0%；出席本次会议的A股股东及股东代表10名，代表股份238,724,983股，占本公司股份
总数的33.90%，其中中小股东及股东代表1名，代表股份225,400股，占本公司股份总数
的0.03%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份156,371,820股，占本公
司股份总数的22.21%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1
2015年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2015年度董事会报告的普通决议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《公司2015年度监事会报告的普通决议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
3、审议通过了《公司及其附属公司2015年度经审核的财务报表的普通决议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
2
表决结果：议案获得通过。
4、审议通过了《公司2015年度利润分配方案的普通决议案》。
本公司2015年度实现净利润人民币 57,387,484.87 元，根据公司章程，提取10%的
法定盈余公积金人民币 5,738,748.49 元，当年形成可供分配利润人民币51,648,736.38
元，实际可供分配利润为人民币116,160,190.11元。根据2015年利润情况，并充分考虑
股东利益和公司长远发展， 2015年利润分配方案如下：派发2015年股利每股人民币0.05
元（含税），共计人民币35,206,500元。本公司剩余未分配利润人民币80,953,690.11元结
转以后年度使用。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
5、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）
为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的普通决议
案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
3
6、审议通过了《公司2015年度计提资产减值准备的普通决议案》。
公司2015年度共计提资产减值准备45,461.32万元，其中计提应收款项坏账准备
12,694.77万元，占年末应收款项原值的6.07%；计提存货跌价准备11,440.65万元，占年
末存货原值的6.5%；计提可供出售金融资产减值准备20,493.51万元，占年末可供出售金
融资产原值的7.81%；计提商誉减值准备832.40万元，占年末商誉原值的0.97%。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
7、审议通过了《中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的普通决议案》。
中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）经营范围包括：以存放同业、拆
放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保。公司董事
会拟同意在中融信托经营范围内对其作出如下授权：
对中融信托及控股子公司自有财产投资、融资、对外借款、担保等业务单笔或累计
成交金额不超过中融信托最近一期归属于母公司净资产（经审计）的，由中融信托依据
其公司章程的权责划分，分别由其自营业务委员会、董事会、股东会审批。
授权投资业务范围包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为投资
标的的金融产品投资，金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及
其他符合法律、法规的金融产品投资以及未上市企业股权。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
4
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
8、审议通过了《本公司《公司章程》及附件的特别决议案》。
由于公司H股已从香港联合交易所有限公司退市，公司章程将主要受国内法律法规
所规范，原公司章程中有关H股的内容需要调整，公司根据《公司法》及《上市公司章
程指引（2014年修订）》的规定，结合原章程的约定对公司章程进行了编制。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币20亿元非金融企
业债务融资工具并授权董事会适时组织实施的特别决议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 395,096,803 395,096,803 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,724,983 238,724,983 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：中小
225,400 225,400 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 156,371,820 156,371,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5
四、独立非执行董事述职情况
在本次股东大会上，独立非执行董事牛红军先生代表公司独立非执行董事向大会进
行了2015年度述职，介绍了独立非执行董事参加董事会、股东大会情况、发表独立意见
情况等。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所关军律师、李敏律师现场见证并出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2015年度股东大会决议。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年6月4日
6
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