证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临 019
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016 年 5 月 30 日以专人送达、电话和传真方式
发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，毛照昉独立董
事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
议案内容详见《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公
告》。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会进行审议。
2、决定于 2016 年 6 月 27 日召开 2015 年度股东大会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 4 日
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