证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-29
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第六十七次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会
议于 2016 年 6 月 2 日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2016 年 5 月 30 日以
书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事师进刚、
徐亚黎因公出差，分别委托董事长马元祝、董事古树超代为出席，并按照委托书
发表的意见，表决全部议案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致
通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于同意全资子公司投资收购股权并增资的议案
为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司全资子公司德宏州天祥旅
游开发有限公司（以下简称“天祥公司”）拟投资购买云南天佑科技开发有限公
司（以下简称“云南天佑”）50%的股权并在收购完成后，由天祥公司与云南天
佑股东顾文宏先生分别对云南天佑增资 1,000 万元。相关内容详见公告：2016-
30《峨眉山旅游股份有限公司全资子公司收购股权并增资的公告》）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日
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