独立董事关于第三届董事会 2016 年第四次会议相关事项的独立意见
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2016 年第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京光环新网科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投
资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对相关事项进行了认真调查和核查，现就公司
第三届董事会 2016 年第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换有利于增加公司的流动资
金，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司
使用募集资金 44,545,361.13 元置换支付本次重组现金对价 10,000,000 元、预先投入募
投项目“燕郊光环云谷二期项目”、“上海嘉定绿色云计算基地项目”、“房山绿色云计算
基地项目”的自筹资金 34,545,361.13 元。
二、关于使用募集资金向全资子公司进行增资的独立意见
经核查，我们认为：1、公司本次使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司、
光环新网（上海）信息服务有限公司及北京德信致远科技有限公司进行增资，符合公司
重组报告书中关于募集资金的使用安排。
2、本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京光环新网科技股份有限公司募集资
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金管理办法》等相关规定。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用不超过 38,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金
管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相
关规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的
情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东
获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用不超过 38,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管
理。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：本次公司使用不超过 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金的相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，可提高
资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金。
五、关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的独立意见
经核查，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方
案的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 54,580 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.2 元人民币(含税)，此次权益分派已于 2016 年 4 月 13 日实施完毕。
根据公司《首期股票期权激励计划》相关条款的规定，对首期股票期权激励计划（以下
简称“股权激励计划”）行权价格进行调整，具体调整情况为：股票期权的行权价格由 36.24
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元调整为 36.22 元。
我们认为：公司董事会根据股东大会授权对行权价格进行调整，符合《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规、规范性文
件及公司《首期股票期权激励计划》的规定，并履行了必要的审核程序，我们同意公司
对股权激励计划行权价格进行相应的调整。
独立董事：宋健尔、侯成训、郭莉莉
2016 年 6 月 3 日
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