证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-027
新疆啤酒花股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会
议于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资 7.7
亿元的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子
公司襄阳同济堂物流有限公司增资 2 亿元的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的
议案》
同意聘请大信会计师事务所作为公司2016年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层决定2016年度审计费用。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于预计公司重组完成后 2016 年度日常关联交易的议案》
关联董事回避表决
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
二 0 一六年六月三日
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