证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-026
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月 3 日以通讯表
决方式召开第七届董事会第三十四次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理
念等均将发生较大的变更，同意公司名称拟由“新疆啤酒花股份有限公司”变更
为“新疆同济堂健康产业股份有限公司”。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
公司经营范围由“许可经营项目：无。一般经营项目：啤酒花、啤酒花制品
（颗粒、浸膏等制品）的销售；进出口业务；项目投资；房屋租赁”变更为“许
可经营项目：药品、医疗器械、（含中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、
抗生素制剂、生化药品、生物药品、医疗器械）、保健食品（预包装食品兼散装
食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、保健品）批发兼零售。一般经
营项目：医药、医疗、健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发
兼零售；物业管理；仓储服务、房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电
的批发零售；进出口业务；项目投资；房屋租赁”。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司实施重大资产重组及配套融资，根据公司重组及配套融资情况，修
订《公司章程》第四条、第六条、第十三条、第二十条。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资 7.7
亿元的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子
公司襄阳同济堂物流有限公司增资 2 亿元的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的
议案》
同意聘请大信会计师事务所作为公司2016年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层决定2016年度审计费用。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于授权董事会办理更换董事、监事、修改公司章程等相
关的一切具体事宜的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于预计公司重组完成后 2016 年度日常关联交易的议案》
关联董事回避表决，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司全资子公司同济堂医药有限公司办理银行短期理
财产品的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了召开公司 2015 年年度股东大会的议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 0 一六年六月三日
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