广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2016 年 6 月）
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际情况,就《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订条款如下:
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。 公司注册资本为人民币 17,600 万元。
公司现时股份总数为 8,800 万股，其中 6600 万股为公司 公司现时股份总数为 17,600 万股，其中 13200 万股为
第十九条
普通股，2200 万股为社会流通股。 公司普通股，4400 万股为社会流通股。
经公司股东大会通过本章程，公司股东大会即授权公司董 经公司股东大会通过本章程，公司股东大会即授权公
事会批准以下事项的权限为： 司董事会批准以下事项的权限为：
（一）审议批准公司的交易，包括购买或出售资产（不含 （一）审议批准公司的交易，包括购买或出售资产（不
购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
第一百一十条 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出
的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投 售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、
资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务 对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子
资助等）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委 公司提供财务资助等）、租入或租出资产、签订管理方
托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资
组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易、放弃 产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订
权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、证券 许可协议等交易、放弃权利（含放弃优先购买权、优
交易所认定的其他交易（公司受赠现金资产、提供担保及 先认缴出资权利等）、证券交易所认定的其他交易（公
关联交易除外）的决策权限： 司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的决策
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值或评估值的， 权限：
以较高者作为计算数据）不超过公司最近一期经审计总资 （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计
产的 30%； 总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公 面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
司最近一期经审计净资产的 50%，或绝对金额在 3,000 万 （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
元以下的； 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
（3）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；
净利润的 50%，或绝对金额在 300 万元以下的； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 以上，且绝对金额超过 100 万元；
50%，或绝对金额在 3,000 万元以下的； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500
利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或 万元；
绝对金额在 300 万元以下的。 （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和 以下情形的对外投资还应当提交股东大会审议：
成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经 产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值
审计总资产 30%的，应当提交股东大会决议，并经出席会 和评估值的，以较高者作为计算依据；
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
（二）审议批准公司章程第四十一条规定的股东大会有权 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
审议的对外担保权限以外的对外担保事项； 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；
（三）审议批准公司与关联人发生的关联交易（公司获赠 （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
现金资产或提供担保除外）的决策权限： 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上， 以上，且绝对金额超过 300 万元；
不足 1,000 万元；或交易金额在 30 万元以上，不足公司 （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最
最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易； 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000
（2）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上， 万元；
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不足 （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
1,000 万元的关联交易；或与关联法人发生的交易金额在 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。
100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
0.5%以上，不足公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的 （二）审议批准公司章程第四十一条规定的股东大会
关联交易。 有权审议的对外担保权限以外的对外担保事项；
（四）股东大会授予的其他投资、决策权限 （三）审议批准公司与关联人发生的关联交易（公司
超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进 获赠现金资产或提供担保除外）的决策权限：
行评审，并报股东大会批准；除需董事会、股东大会批准 （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以
的上述事项，由总经理依照公司有关制度进行决策。 上，不足 100 万元的关联交易；
（2）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不
足 1,000 万元的关联交易。
（四）股东大会授予的其他投资、决策权限
超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准；除需董事会、股东
大会批准的上述事项，由总经理依照公司有关制度进
行决策。
广州万孚生物技术股份有限公司
二〇一六年六月三日
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