证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-028
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十九次会议通知
于2016年5月27日以邮件和送达方式发出，会议于2016年6月3日在北京以通讯表
决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0
票，弃权0票，通过率100%。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820号文核准，公司向截至2016
年5月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配1.8股的比例配售，发行价格为
6.22元/股。本次配股认购缴款工作已于2016年5月20日结束，有效认购数量为
507,908,392股，新增股份上市时间为2016年6月1日。本次配股发行后，公司总
股本数由原来的2,943,228,797股增加至3,451,137,189股。根据股本变动的实际
情况，对《公司章程》相关条款进行修订，原章程第六条“公司注册资本为人民
币294,322.8797万元”修订为“公司注册资本为人民币345,113.7189万元”。原
章程第十九条“公司股份总数为294,322.8797万股，股份性质为人民币普通股”
修订为“公司股份总数为345,113.7189万股，股份性质为人民币普通股”。
（二）通过了《关于辽宁新都黄金有限责任公司整体搬迁改造工程项目的议
案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
因辽宁省朝阳市政府整体规划，公司全资子公司辽宁新都黄金有限责任公司
（以下简称辽宁新都）需择址整体搬迁新建，该整体搬迁改造工程项目委托长春
黄金设计院设计，设计建设 450 吨/日金精矿冶炼项目，年处理矿石量 155,250
吨，年生产合质金 5,726.70 千克、合质银 23,990.99 千克、阴极铜 2,139.67 吨、
工业硫酸 8.57 万吨、无害化红渣 10.35 万吨，项目建设周期 1 年，服务期 20 年。
项目达产后，实现年平均利润总额 5,323 万元，年平均净利润 3,992 万元，总投
资收益率 11.42%，所得税后投资财务内部收益率 11.32%。总投资 53,348 万元，
其中：基建项目投资 33,348 万元，流动资金 20,000 万元。项目总投资的 70%，
即 37,343.60 万元由辽宁新都向银行贷款;项目总投资的 30%，即 16,004.40 万
元由辽宁新都自筹。
（三）通过了《关于组建中原冶炼（上海）有限公司的议案》。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
公司子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）出资
设立中原冶炼（上海）有限公司（以下简称新公司）。新公司注册资本金为人民
1
币 2 亿元，中原冶炼厂以现金的方式出资 2 亿元，持股 100%。注册地为上海自
贸区世博片区，经营范围为矿产品（除专项审批）、金属材料及产品、金银珠宝
饰品、普通机械、化工产品、危险化学品（详见许可证）、五金产品的销售及以
上相关业务的咨询服务、自营或代理各种货物与技术的进出口业务、实业投资及
咨询（除经纪）。新公司成立后，将依托和服务于中原冶炼厂的实体经济，在严
控风险的前提下，力争工贸结合、产融结合，有利于低成本融资、拓宽贸易渠道
和引进高端人才，为公司股东利益最大化做出积极贡献。
三、上网公告附件
（一）公司章程（修订稿）；
（二）辽宁新都整体搬迁改造工程可行性研究报告（工程代号【1160-2014】）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日
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