证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2016-012
林海股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
林海股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2016 年 6 月 3
日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 23 日以专人送达或电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，分别为：刘群、
孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过
如下议案：
1、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审
计及内部控制审计机构的议案；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案需提交股东大会审议。
2、林海股份有限公司募集资金使用管理制度；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于召开 2015 年年度股东大会的议案；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
林海股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
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