证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-024
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会
第五次（临时）会议于2016年6月3日以通讯方式召开，公司董事7人，
参与会议的董事共7人，会议由董事长石志敏先生主持，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于关联交易的议
案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事禤振生先
生、张丹丹女士回避表决。
公司控股子公司清远市博成市政工程有限公司经邀请招标程序，
中标清远市 2016 年供水管网及配套设施给水工程，并于 2016 年 6 月
3 日与清远市供水拓展有限责任公司签订了《广东省建设工程标准施
工合同》，施工合同总价暂定为人民币 660.1917 万元。公司股东朱凤
廉女士持有公司 5%以上股份，供水公司的实际控制人杨志茂先生与
朱凤廉女士为配偶，故本次交易构成关联交易。相关详情见同日公告
的《广东博信投资控股股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一六年六月四日
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