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号百控股：董事会八届十五次会议决议公告

来源：上交所

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2016-06-04 00:00:00

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证券代码：600640 股票简称:号百控股编号：临 2016-024

号百控股股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

号百控股股份有限公司董事会 2016 年 6 月 2 日以通讯会议方式召

开了董事会八届十五次会议。本次董事会应出席董事 10 名，实际出席

董事 10 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过

了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》(内容详见公告临

2016-025) 。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 2 日

—1—

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