证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-040
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2016 年 5 月 31 日以邮件方式
送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯方式
召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）同意《关于向昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于对子公司增资扩股的公告》。
（二）同意《关于向北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》。
为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，公司
将为北京南天软件有限公司在华夏银行股份有限公司申请的 2000 万元综
合授信额度提供信用担保，担保方式为：最高额保证；在中国民生银行股
份有限公司申请的 2000 万元综合授信额度提供信用担保，担保方式为：最
高额保证。合计担保金额 4000 万元。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年六月三日
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