股票代码：A 股：600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2016-045
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会 2016 年第二次临时
会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议符合《公司法》和公司章
程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于转让上海陆家嘴开发大厦有限公司 49%股权的议
案》。
经董事会审议，同意公司以不低于国资评审中心最终核准的净资产评估价
格，通过上海联合产权交易所公开转让开发大厦公司（以下简称“开发大厦公司”）
49%的股权。董事会授权公司法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合
同、协议及文件，并办理相关手续。
以国资评审中心最终核准的净资产评估价格计算，本次转让开发大厦公司
49%股权的交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》9.2 条中的相关披露标
准。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《关于在天津成立全资子公司的议案》。
经董事会审议，同意公司在天津成立天津陆家嘴置业有限公司（暂定名，最
终以工商管理部门核准为准），注册资本为 3000 万元人民币。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
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