证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-039
美都能源股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）八届二十六次
董事会会议于 2016 年 6 月 3 日下午 13：30 时在杭州公司会议室以现场加通讯方
式准时召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司部分监事及高
级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下
述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司决定于2016年6月28日（周二）下午13：30在杭州市密渡桥路70号美都
恒升名楼3楼公司会议室召开2015年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 4 日
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