A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2016－044
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）六届董事会第十九次会议于 2016
年 6 月 2 日以通迅表决方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董
事 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、关于增补方文革先生为公司董事候选人的议案；
鉴于公司董事、董事长刘效军先生，董事马庆银先生、陈两武先生、武舸先
生；独立董事徐清波先生、陈国坤先生、陈亚莉女士、赵海燕女士分别因个人原
因、工作原因已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，因上述董
事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补方文革先生为董事候选
人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
二、关于增补庞森友先生为公司董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，因上述董
事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补庞森友先生为董事候选
人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
三、关于增补沈新民先生为公司董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，因上述董
事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补沈新民先生为董事候选
人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
四、关于增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，因上述董
事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补李春蓉女士为董事候选
人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
五、关于增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，因上述董
事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补赵金鹏先生为独立董事
候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
六、关于增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，因上述董
事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补刘名旭先生为独立董事
候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
七、关于增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，因上述董
事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补张伟先生为独立董事候
选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
八、关于增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，因上述董
事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补常姗姗女士为独立董事
候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
九、关于聘任任鸿虎先生为公司总经理的议案；
鉴于公司总经理刘效军先生已经辞职，根据公司生产经营的需要，经董事会
提名并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任任鸿虎先生担任公司总经理（简
历详见附件）。根据《公司章程》，总经理由董事会任命产生，任期至本届董事会
换届时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
十、关于聘任李春蓉女士为公司董事会秘书的议案；
鉴于公司董事会秘书林旭楠先生已经辞职，为保证公司信息披露工作的正常
开展，经董事会提名并经公司董事会提名委员会审议通过，拟聘任李春蓉女士担
任公司董事会秘书（简历详见附件）。根据《公司章程》，董事会秘书由董事会任
命产生，任期至本届董事会换届时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：对董事、高管候选
人情况不了解）。
十一、关于修改公司章程的议案。
序号 原章程条款 修改后章程条款
第八条 董事长或总经理为公司
1 第八条 董事长为公司法定代表人
法定代表人
第七十九条 股东(包括股东代理人)以 第七十九条 股东(包括股东代
其所代表的有表决权的股份数额行使 理人)以其所代表的有表决权的
表决权，每一股份享有一票表决权。 股份数额行使表决权，每一股份
公司持有的本公司股份没有表决 享有一票表决权。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 股东大会审议影响中小投
有表决权的股份总数。 资者利益的重大事项时，对中小
董事会、独立董事和符合相关规定 投资者表决应当单独计票。单独
2 条件的股东可以征集股东投票权。 计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没
有表决权，且该部分股份不计入
出席股东大会有表决权的股份
总数。
董事会、独立董事和符合相
关规定条件的股东可以征集股
东投票权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、1 票弃权（弃权原因：情况不了解）。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
附件简历：
增补董事简历
1、方文革，男，1967 年出生，大专学历，1994 年至 2005 年任塔城地区
塑料公司董事长、总经理；2005 年至今任塔城地区三农农牧发展有限公司董事
长、总经理。
2、庞森友，男，1968 年出生，大专学历，1989 年至 1994 年鄯善铁路中
学任教；1994 年自主创业至今。
3、沈新民，男，1973 年出生，本科学历，1996 年至 2001 年供职于鄯善
县财政局；2001 年至 2005 年担任华龙会计师事务所合伙人；2005 年至 2014
年在新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司先后担任项目经理，副总经理；
2014 年至今任新疆中智友联投资管理中心总经理。
4、李春蓉，女，1983 年出生，大专学历，持有董事会秘书资格证书，证券
从业资格、基金从业资格。2001 年 10 月至 2013 年 11 月在重庆四维控股（集
团）股份有限公司历任证券部证券经理、证券事务代表。
增补独立董事简历
1、赵金鹏，男，1973 年出生，本科学历，2000 年 7 月 2015 年 4 月，在
新疆天圆律师事务所工作，任专职律师、事务所合伙人；2015 年 4 月至今，在
北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所工作，任专职律师、高级合伙人。
2、刘名旭，男，1974 年出生，博士，中国注册会计师，持有独立董事资格
证书，2003 年 7 月至今，在成都信息工程大学商学院财务管理学和会计学开展
教学科研工作。
3、张伟，男，1975 年出生，本科学历，持有法律职业资格 A 级证书，2002
年 5 月至 2003 年 12 月任百君律师事务所律师；2004 年 4 月至今任重庆康实律
师事务所律师、合伙人。
4、常姗姗，女，1976 年出生，本科学历，中国注册会计师，会计中级职称，
1998 至今任中审华寅五洲会计师事务所华西分所高级项目经理。
总经理简历
任鸿虎，男，1962 年出生，历任华洲实业公司总经理，元鸿文化经济发展
公司总经理，上海中侨企业发展有限公司常务副总经理，上海中毅达股份有限公
司总经理。现任上海外高桥典当有限公司董事长，上海中毅达股份有限公司副董
事长。
董事会秘书简历
李春蓉，女，1983 年出生，大专学历，持有董事会秘书资格证书，证券从
业资格、基金从业资格。2001 年 10 月至 2013 年 11 月在重庆四维控股（集团）
股份有限公司历任证券部证券经理、证券事务代表。
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