股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2016-021
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年
6 月 2 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201
会议室召开。会议应参加表决董事 11 名，实际出席会议的董事 8 名，
董事王森、刘光明委托董事戴波，董事梁永磐委托董事张小春代行表
决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、
有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举
公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
王森先生当选公司第八届董事会董事长；戴波先生、容贤标先生
当选公司第八届董事会副董事长。
二、以 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举公
司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：王森
委员：戴波、容贤标、刘光明、杨冬野
（二）董事会审计委员会
主任委员：张晓荣
委员：张小春、杨冬野、王小明、雷民军
（三）董事会提名委员会
主任委员：王小明
委员：杨冬野、梁永磐、鲍方舟、张晓荣
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：容贤标
委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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