证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0602-004
珠海全志科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 26 日在巨
潮资讯网披露了《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案
已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016 年 2 月 16 日，公司 2016
年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
2016 年 5 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并予以披露。
2016 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并予以披露。
2016 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，并予以披露。
《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》修订的
主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
补充披露本次预案修订
经第二届董事会第二十
一次会议审议；修订本
重要提示 重要提示
次非公开发行股票募集
资金总额和发行股票数
量
第一节 本次非公开发行 修订本次非公开发行股
四、（五）发行数量
股票方案概要 票数量
修订本次非公开发行股
第一节 本次非公开发行
五、募集资金投向 票募集资金总额和各项
股票方案概要
目拟投入募集资金额
第一节 本次非公开发行 七、本次发行是否导致公司 修订本次非公开发行股
股票方案概要 控制权发生变化 票数量及占发行后总股
本比例
八、本次发行方案已经取得 补充披露本次预案修订
第一节 本次非公开发行
有关主管部门批准的情况 经第二届董事会第二十
股票方案概要
以及尚需呈报批准的程序 一次会议审议
第二节 董事会关于本次 修订本次非公开发行股
一、本次募集资金的使用计
募集资金使用的可行性 票募集资金总额和各项
划
分析 目拟投入募集资金额
第二节 董事会关于本次
二、（三）本次募集资金投 修订各项目拟投入募集
募集资金使用的可行性
资项目基本情况及可行性 资金额
分析
第三节 董事会关于本次 一、（二）本次发行对公司 修订本次非公开发行股
发行对公司影响的讨论 章程、股东结构、高管人员 票数量及占发行后总股
与分析 结构的影响 本比例
第三节 董事会关于本次 六、本次发行摊薄即期回报 根据调整后的募集资金
发行对公司影响的讨论 对公司主要财务指标的影 总额和发行股份数量，
与分析 响及公司采取的措施 修订相关财务指标影响
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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