证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0602-002
珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2016年6月2日在
公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司
第二届监事会第十七次会议通知已于2016年5月30日以电子邮件、传真及电话通
知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
经公司监事会逐项审议，公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）
方案调整及表决情况如下：
（1）发行数量
调整前：
本次发行的发行数量合计不超过 2,300 万股（含 2,300 万股）。
调整后：
本次发行的发行数量合计不超过 2,150 万股（含 2,150 万股）。
（2）本次发行的募集资金金额及用途
调整前：
本次发行预计募集资金总额不超过人民币 116,000 万元，在扣除发行费用后
将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金额
1 车联网智能终端应用处理器芯片与 49,394.55 46,000.00
模组研发及应用云建设项目
消费级智能识别与控制芯片建设项
2 36,369.48 35,000.00
目
虚拟现实显示处理器芯片与模组研
3 44,463.20 35,000.00
发及应用云建设项目
合 计 130,227.23 116,000.00
调整后：
本次发行预计募集资金总额不超过人民币 104,377.23 万元，在扣除发行费
用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金额
车联网智能终端应用处理器芯片与
1 49,394.55 41,029.55
模组研发及应用云建设项目
消费级智能识别与控制芯片建设项
2 36,369.48 29,879.48
目
虚拟现实显示处理器芯片与模组研
3 44,463.20 33,468.20
发及应用云建设项目
合 计 130,227.23 104,377.23
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
同意公司董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权对非公开发行
股票预案进行修订所形成的《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）
的议案》
同意公司董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权对非公开发行
股票方案论证分析报告进行修订所形成的《非公开发行股票方案的论证分析报告
（三次修订稿）》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（三次修订稿）的议案》
同意公司董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权对非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告进行修订所形成的《非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措
施以及相关承诺(二次修订稿)的议案》
同意公司董事会根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权对非公开发行
股票摊薄即期回报的相关内容进行修订所形成的《非公开发行股票摊薄即期回报
的风险提示、防范措施以及相关承诺（二次修订稿）》。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第二届监事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 2 日
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