证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0602-001
珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年6月2日
在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实
际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参
加表决。公司第二届董事会第二十一次会议通知已于2016年5月30日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合近期国内资本
市场的变化情况，公司董事逐项表决通过对公司非公开发行股票方案的调整：
（1）发行数量
调整前：
本次发行的发行数量合计不超过 2,300 万股（含 2,300 万股）。
调整后：
本次发行的发行数量合计不超过 2,150 万股（含 2,150 万股）。
（2）本次发行的募集资金金额及用途
调整前：
本次发行预计募集资金总额不超过人民币 116,000 万元，在扣除发行费用后
将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金额
车联网智能终端应用处理器芯片与模
1 49,394.55 46,000.00
组研发及应用云建设项目
2 消费级智能识别与控制芯片建设项目 36,369.48 35,000.00
虚拟现实显示处理器芯片与模组研发
3 44,463.20 35,000.00
及应用云建设项目
合 计 130,227.23 116,000.00
调整后：
本次发行预计募集资金总额不超过人民币 104,377.23 万元，在扣除发行费
用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金额
车联网智能终端应用处理器芯片与模
1 49,394.55 41,029.55
组研发及应用云建设项目
2 消费级智能识别与控制芯片建设项目 36,369.48 29,879.48
虚拟现实显示处理器芯片与模组研发
3 44,463.20 33,468.20
及应用云建设项目
合 计 130,227.23 104,377.23
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际
情况，公司董事会现对《非公开发行股票预案(二次修订稿)》的有关内容进行修
订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）
的议案》
根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，
公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》的有关内
容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（三次修订稿）的议案》
根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非
公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的有关内容进行修
订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措
施以及相关承诺(二次修订稿)的议案》
根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，
公司董事会现对《非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关
承诺(修订稿)》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见
3.深交所要求的其他文件
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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