证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—044
新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年6
月2日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第三十四次会议。会议通知于2016年5月24日以
专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席黄明
刚先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前
提下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规
定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于《公司追加向银行申请贷款授信额度》的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2016 年度经营资金需求情况，为
确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额
度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向新疆石河子农村合作银行申请银行综合授信额度人民币
6500 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 12 个月；
2、向交通银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 2000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 12 个月；
3、向乌鲁木齐银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币
2000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 12 个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 10,500 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于《公司对联营企业梦园牧业、准噶尔牧业及合营企
业天锦牧业提供贷款担保》的议案；
根据西部牧业公司下属联营企业、合营企业的实际经营需求，公
司拟向石河子市梦园牧业有限责任公司、新疆西部准噶尔牧业股份有
限公司及石河子市天锦牧业有限责任公司按照持股比例进行贷款担
保。其中公司持有石河子市梦园牧业有限责任公司 40%股份，拟为其
提供 800 万元贷款担保；公司持有联营企业新疆准噶尔牧业股份有限
公司 38.2%股份，拟为其提供 2,000 万元贷款担保；公司持有石河子
市天锦牧业有限责任公司 50%股份，拟为其提供 1,000 万元贷款担保，
本次由新疆西部牧业股份有限公司提供担保。上述三家公司其他银行
贷款同比例由该公司其他股东提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二○一六年六月二日
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