证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2016－042
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第三十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三十四次会议于 2016 年 6 月 2 日在公司本部会议室以现场表决
结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2016 年 5 月 24 日以
邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加
董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决
议：
1、审议关于《公司追加向银行申请贷款授信额度》的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2016 年度经营资金需求情况，为
确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额
度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向新疆石河子农村合作银行申请银行综合授信额度人民币
6500 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 12 个月；
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2、向交通银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 2000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 12 个月；
3、向乌鲁木齐银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币
2000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 12 个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 10,500 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于《公司对联营企业梦园牧业、准噶尔牧业及合营企
业天锦牧业提供贷款担保》的议案；
根据西部牧业公司下属联营企业、合营企业的实际经营需求，公
司拟向石河子市梦园牧业有限责任公司、新疆西部准噶尔牧业股份有
限公司及石河子市天锦牧业有限责任公司按照公司持股比例进行贷
款担保。其中公司持有石河子市梦园牧业有限责任公司 40%股份，拟
为其提供 800 万元贷款担保；公司持有联营企业新疆准噶尔牧业股份
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有限公司 38.2%股份，拟为其提供 2,000 万元贷款担保；公司持有石
河子市天锦牧业有限责任公司 50%股份，拟为其提供 1,000 万元贷款
担保，本次由新疆西部牧业股份有限公司提供担保。上述三家公司其
他银行贷款同比例由该公司其他股东提供担保。详见同日刊登的《担
保公告》（临 2016-043）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 2 日
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