证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-042
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 27 日以书面送
达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会九次会议的
通知。会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，独立董事陈南
梁、吴伟明以通讯方式参加会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、
有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案
由于公司及子公司主营业务收入的 25%左右来自于海外，原材料的采购也有部
分自于海外，收汇或付汇主要以美元、欧元等结算，同时公司及子公司部分生产线
采用进口设备，该设备以欧元计价，当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率
与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。为了降低
汇率波动对利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，同意公司和子公司在 12
个月内，进行不超过 3 亿元远期结售汇业务，降低经营风险。公司不做投机性、套
利性的交易操作，详见相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
2、审议通过了《关于重大资产重组申请公司股票延期复牌》的议案
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号－上市公司停
复牌业务》的规定，董事会审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承
诺争取最迟不晚于 2016 年 7 月 4 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或
报告书，详见相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 1 日
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