证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2016-09
安徽海螺水泥股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店
313 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,711,546,079
其中：A 股股东持有股份总数 2,016,470,515
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 695,075,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.24
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.90
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2015 年年度股东大会由公司董事会召集，由副董事长王建超先生主持，会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，公司执行董事周波先生、章明静女士、非执
行董事郭景彬先生和独立非执行董事赵建光先生因出差未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席齐生立先生因出差未能出席
本次股东大会；
3、董事会秘书杨开发先生出席了本次股东大会；部分公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决公司 2015 年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.00 10,000 0.01
H股 694,681,064 99.94 283,500 0.04 111,000 0.02
普通股合计： 2,711,124,479 99.98 300,600 0.01 121,000 0.01
2、 议案名称：审议和表决公司 2015 年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.00 10,000 0.01
H股 694,681,064 99.94 283,500 0.04 111,000 0.02
普通股合计： 2,711,124,479 99.98 300,600 0.01 121,000 0.01
3、 议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则和国际财务报告准则编制的
经审计的 2015 年度财务报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.00 10,000 0.01
H股 694,964,564 99.98 0 0.00 111,000 0.02
普通股合计： 2,711,407,979 99.99 17,100 0.00 121,000 0.01
4、 议案名称：审议和表决 2015 年度利润分配方案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 27,100 0.01 0 0.00
H股 695,075,564 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,711,518,979 100 27,100 0.00 0 0.00
5、 议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.00 10,000 0.01
H股 694,577,564 99.93 498,000 0.07 0 0
普通股合计： 2,711,020,979 99.98 515,100 0.02 10,000 0.00
6、 议案名称：审议和表决关于本公司为 14 家子公司银行借款提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,965,760,680 97.48 50,699,835 2.51 10,000 0.01
H股 263,068,733 37.85 344,245,496 49.53 87,761,335 12.62
普通股合计： 2,228,829,413 82.20 394,945,331 14.57 87,771,335 3.23
7、批准第七届董事会换届选举的议案，每一位董事的委任需本公司股东单
独审议。
7.01 议案名称：审议及批准高登榜先生担任本公司第七届董事会执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,009,210,318 99.63 7,250,197 0.35 10,000 0.02
H股 651,337,073 93.71 43,137,491 6.21 601,000 0.08
普通股合计： 2,660,547,391 98.12 50,387,688 1.86 611,000 0.02
7.02 议案名称：审议及批准王建超先生担任本公司第七届董事会执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,009,210,318 99.63 7,250,197 0.35 10,000 0.02
H股 650,556,823 93.60 42,900,991 6.17 1,617,750 0.23
普通股合计： 2,659,767,141 98.09 50,151,188 1.85 1,627,750 0.06
7.03 议案名称：审议及批准吴斌先生担任本公司第七届董事会执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,009,210,318 99.63 7,250,197 0.35 10,000 0.02
H股 651,337,073 93.71 43,137,491 6.21 601,000 0.08
普通股合计： 2,660,547,391 98.12 50,387,688 1.86 611,000 0.02
7.04 议案名称：审议及批准丁锋先生担任本公司第七届董事会执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,009,210,318 99.63 7,250,197 0.35 10,000 0.02
H股 651,337,073 93.71 43,137,491 6.21 601,000 0.08
普通股合计： 2,660,547,391 98.12 50,387,688 1.86 611,000 0.02
7.05 议案名称：审议及批准周波先生担任本公司第七届董事会执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,009,210,318 99.63 7,250,197 0.35 10,000 0.02
H股 651,835,073 93.78 42,639,491 6.13 601,000 0.09
普通股合计： 2,661,045,391 98.14 49,889,688 1.84 611,000 0.02
7.06 议案名称：审议及批准杨棉之先生担任本公司第七届董事会独立非执行
董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.01 10,000 0.00
H股 693,852,890 99.82 621,674 0.09 601,000 0.09
普通股合计： 2,710,296,305 99.95 638,774 0.03 611,000 0.02
7.07 议案名称：审议及批准戴国良先生担任本公司第七届董事会独立非执行
董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.01 10,000 0.00
H股 690,690,373 99.37 3,784,191 0.54 601,000 0.09
普通股合计： 2,707,133,788 99.84 3,801,291 0.14 611,000 0.02
7.08 议案名称：审议及批准梁达光先生担任本公司第七届董事会独立非执行
董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.01 10,000 0.00
H股 693,976,064 99.84 498,500 0.07 601,000 0.09
普通股合计： 2,710,419,479 99.96 515,600 0.02 611,000 0.02
8、批准第七届监事会换届选举的议案，每一位监事的委任需本公司股东单
独审议。
8.01 议案名称：审议和批准齐生立先生担任本公司第七届监事会监事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.01 10,000 0.00
H股 679,532,404 97.76 14,942,160 2.15 601,000 0.09
普通股合计： 2,695,975,819 99.43 14,959,260 0.55 611,000 0.02
8.02 议案名称：审议及批准汪鹏飞先生担任本公司第七届监事会监事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,011,265,540 99.74 5,194,975 0.25 10,000 0.01
H股 627,887,439 90.33 66,587,125 9.58 601,000 0.09
普通股合计： 2,639,152,979 97.33 71,782,100 2.65 611,000 0.02
9、议案名称：审议及以特别决议方式批准关于修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,016,443,415 99.99 17,100 0.01 10,000 0.00
H股 695,075,564 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,711,518,979 100 17,100 0.00 10,000 0.00
10、议案名称：审议和以特别决议方式批准关于提请股东大会授权董事会决
定配售境外上市外资股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,963,487,813 97.37 52,972,702 2.62 10,000 0.01
H股 118,068,967 16.99 577,006,597 83.01 0 0.00
普通股合计： 2,081,556,780 76.77 629,979,299 23.23 10,000 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2015 年度利润分配 6,757,348 99.95 27,100 0.05 0 0.00
方案
9 关于修订《公司章 67,573,488 99.95 17,100 0.02 10,000 0.03
程》的议案
10 关于提请股东大会 14,617,886 21.62 52,972,702 78.36 10,000 0.02
授权董事会决定配
售境外上市外资股
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2015 年度股东大会审议的 1-8 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过；第 9-10 项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：项振华、范瑞林
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本
次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法
规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
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