证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2016-023
上海外高桥集团股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 24 日
至 2016 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √ √
2 2015 年度监事会工作报告 √ √
3 2015 年度独立董事述职报告 √ √
4 关于 2015 年度财务决算和 2016 年度 √ √
财务预算报告的议案
5 关于 2015 年利润分配预案的议案 √ √
6 关于 2016 年度融资、担保、委托贷 √ √
款和对外借款计划的议案
7 关于选聘 2016 年年报审计和内部控 √ √
制审计会计师事务所的议案
8 关于调整公司独立董事津贴的议案 √ √
9 关于 2015 年日常关联交易执行情况 √ √
及 2016 年日常关联交易预计的议案
10 关于向同懋公司定向预订配套商品 √ √
房之补充协议的议案
11 关于修订《公司章程》《股东大会议 √ √
事规则》《董事会议事规则》的议案
12 关于对房地产项目储备进行授权的 √ √
议案
累积投票议案
13.00 关于增补第八届董事会非独立董事 应选董事（2）人
的议案
13.01 增补彭望爵为第八届董事会非独立 √ √
董事
13.02 增补宋耀为第八届董事会非独立董 √ √
事
14.00 关于增补第八届董事会独立董事的 应选独立董事（1）人
议案
14.01 增补宗述为第八届董事会独立董事 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-10 项议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，于 2016 年 4
月 28 日披露董事会决议；第 11、12、13.02、14 项议案已经第八届董事会第二
十次会议审议通过，于 2016 年 6 月 3 日披露董事会决议；第 13.01 项议案已经
第八届董事会第十八次会议审议通过，于 2016 年 2 月 18 日披露。
披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交
易所网站。
2、特别决议议案：6、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5-10、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：上海外高桥（集团）有限公司、鑫益（香港）
投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600648 外高桥 2016/6/15 －
Ｂ股 900912 外高 B 股 2016/6/20 2016/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016 年 6 月 22 日（上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:00）
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）上海立信维
一软件有限公司。
联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050
交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、
62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
3、登记方式：
个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券
公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融
资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席
人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融
券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式（以 2016 年 6 月 23 日 15 时前收到为准）进
行登记。
六、 其他事项
（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用
自理。
（二）会议联系方式：
1、联系人：黄磷、周蕾芬
2、联系电话：021－51980848 传真：021－51980850
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海外高桥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 24 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度独立董事述职报告
4 关于 2015 年度财务决算和
2016 年度财务预算报告的议
案
5 关于 2015 年利润分配预案的
议案
6 关于 2016 年度融资、担保、
委托贷款和对外借款计划的
议案
7 关于选聘 2016 年年报审计和
内部控制审计会计师事务所
的议案
8 关于调整公司独立董事津贴
的议案
9 关于 2015 年日常关联交易执
行情况及 2016 年日常关联交
易预计的议案
10 关于向同懋公司定向预订配
套商品房之补充协议的议案
11 关于修订《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事
规则》的议案
12 关于对房地产项目储备进行
授权的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.01 增补彭望爵为第八届董事会非
独立董事
13.02 增补宋耀为第八届董事会非独
立董事
14.01 增补宗述为第八届董事会独立
董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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