股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2016-020
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届八次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2016 年
6 月 2 日下午在中国江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室召开第 8
届 8 次董事会（“会议”）；应到董事 11 人，实到 11 人，监事会成员
和高级管理人员列席了会议，会议由董事会主席常青先生主持。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了以下事项：
1、审议并批准林辉先生为董事会提名委员会成员。
2、审议并批准林辉先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选
举林辉先生为召集人。
议案表决情况：
议案 1-2 同意票为 11 票，无反对票或弃权票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一六年六月三日
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