证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-060
银泰资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年6月2日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月2日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2016年6月1日15:00至2016年6月2日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司会议室
（五）会议主持人：杨海飞先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股
份 232,878,636 股,占公司股份总数的 21.5306%。其中参加本次会议持有公司 5%
以下股份的股东 15 人，代表股份 34,890,867 股，占公司股份总数的 3.2258%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 225,010,681
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股,占公司股份总数的 20.8032%。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东 13 人，代表股份 7,867,955 股，占公司股
份总数的 0.7274%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司
增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向
其提供财务资助的议案。
表 决 情 况 ： 同 意 232,878,636 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 34,890,867 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案以出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李一帆、许国涛
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议
的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年六月二日
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