证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-028
绿景控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016 年 5 月 25 日以电话方式发出了关于召开
公司第十届董事会第十二次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016 年 6 月 2 日，召开方式为：通
讯方式。
3、本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（暂定名）的
议案；
经审议，董事会同意明安数据有限公司与北京图凌科技有限公司、
北京力达正宁投资管理有限责任公司、北京惠育医疗科技有限公司共同
投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（具体名称以工商主管部门核
定为准），北京明安云谷信息技术有限公司注册资本为人民币 5000 万元，
其中：明安数据有限公司出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%。
同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
有关内容详见公司 2016 年 6 月 3 日披露的《关于投资设立北京明安
云谷信息技术有限公司（暂定名）的公告》。
（二）关于投资设立颐健科技（北京）有限公司（暂定名）的议案。
经审议，董事会同意北京市明安医院管理有限公司与源石创业投资
（北京）有限公司、北京力达正宁投资管理有限责任公司、北京颐师堂
医疗科技有限责任公司共同投资设立颐健科技（北京）有限公司（具体
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名称以工商主管部门核定为准），颐健科技（北京）有限公司注册资本为
人民币 3000 万元，其中：北京市明安医院管理有限公司出资人民币 900
万元，占注册资本的 30%。
同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
有关内容详见公司 2016 年 6 月 3 日披露的《关于投资设立颐健科技
（北京）有限公司（暂定名）的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二日
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