证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-068
上海钢联电子商务股份有限公司
关于追加2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于追加 2016 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须
获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。
2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，
交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常
关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性
产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 6 月 2 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于追加
2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱军红、毛杰、潘
东辉、高敏、浦啸回避了表决，其余 4 名非关联董事一致通过了该
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议案，同意公司及控股子公司与关联方追加 2016 年度预计发生金额
为 8,650 万元。
独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联
交易的独立意见。
本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计 2016 年度日常关联交易的类别与金额
单位：万元
上年实际发生
合同签订
关联交 占同类业 关联交易
交易方 关联人 金额或预 发生金
易类别 务 比 例 内容
计金额 额
（％）
内蒙古钢银信息 钢银平台
向关联
钢银电商 科技有限公司 钢材超市
人采购 3,000.00 0 -
（以下简称“内 寄售、委托
原材料
蒙钢银”） 采购等
小计 3,000.00 0 -
销售产
技术服务
钢银电商 品及服 内蒙钢银 500.00 0 -
等
务等
小计 500.00 0 -
钢银平台
接受关 上海运钢网络科
钢材超市
联人提 技有限公司（以
钢银电商 5,000.00 1178.22 32.53% 寄售、采购
供的劳 下简称“运钢
货物委托
务 网”）
其运输
小计 5,000.00 1178.22 32.53%
接受关 杭州高达软件系
采购软件
公司及控 联人提 统股份有限公司
150.00 45.34 100.00% 开 发 服 务
股子公司 供的劳 （以下简称“高
等
务 达软件”）
小计 150.00 45.34 100.00%
合计 8,650.00 1223.56 -
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（三）关联交易内容
1、采购原材料
控股子公司上海钢银电子商务有限公司采购钢铁产品在钢银钢
铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）上销售。
2、销售产品及服务
公司向关联方销售技术服务等。钢银电商向参股公司内蒙钢银
销售技术服务。
3、接受关联人提供的劳务
控股子公司钢银电商向关联方运钢网采购运输等服务；公司及
控股子公司向关联方高达软件采购软件开发服务等。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联交易
1、运钢网
公司名称：上海运钢网络科技有限公司
法定代表人：杨刚
住所：上海市宝山区长江南路 668 号 A3222 室
注册资本：人民币 5,000 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015 年 1 月 16 日
营业期限：2015 年 1 月 16 日至 2030 年 1 月 15 日
经营范围：网络科技、信息科技、计算机科技专业领域内从事
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技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络工程安装、调试、
维护；计算机软件、硬件的设计、开发、制作、销售（除计算机信
息系统安全专用产品）、系统集成；物流供应链管理；企业管理咨
询；数据处理服务；商务信息咨询；票务代理服务；广告设计、制
作、代理；国际海上、航空、陆上货物运输代理业务；仓储、装卸
服务（除危险品及专项规定）；普通货运；货物运输代理；国内水
路运输。
截至 2016 年 1-3 月，其营业收入 2,790.02 万元，净利润-618.77
万元，截至 2016 年 3 月 31 日，其资产总额 2,801.34 万元，净资产
1,150.78 万元。
上海运钢网络科技有限公司与本公司同属同一实际控制人控制
的公司，其董事长朱军红先生同为公司董事长。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 第(三)条规定，上海运钢网络科
技有限公司为本公司关联法人。
2、内蒙钢银
公司名称： 内蒙古钢银信息科技有限公司
法定代表人： 孙建军
住所：内蒙古自治区包头市昆区鑫港源顺物流园区 B 区 1 号楼 3
楼西厅
注册资本：1,000 万元
公司类型：其他有限责任公司（私营）
成立日期： 2015 年 11 月 23 日
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经营范围： 网络技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术
转让；委托机械加工；钢结构工程；仓储（不含危险品）、货物运
输代理、搬运装卸服务；钢材、金属材料、金属制品、铁矿产品、
生铁、钢坯、卷板、有色金属（不含重金属）、建筑材料、五金交
电、电子产品、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监
控化学品、烟花爆竹、及用爆炸制品、易制毒化学品）、耐火材料、
汽摩配件、机电设备、通讯器材、机械设备及配件的销售；网上销
售钢材；物流信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、会议展览
信息咨询、文化信息咨询。
截至 2016 年 1-3 月，其营业收入 2,735.34 万元，净利润-51.46
万元，截至 2016 年 3 月 31 日，其资产总额 4,996.29 万元，净资产
948.54 万元（未经审计）。
内蒙钢银董事江浩先生为本公司董事长朱军红先生配偶的兄
弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 第(四)
条规定，内蒙钢银为本公司关联法人。内蒙钢银为本公司 2016 年度
新增关联方。
3、高达软件
公司名称：杭州高达软件系统股份有限公司
法定代表人：李七生
注册地址：杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 396 室
注册资本：3,180 万元
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
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成立日期：1997 年 8 月 19 日
经营范围：一般经营项目：服务：计算机软件、计算机系统集
成技术的开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：电
子计算机软、硬件及外部设备；其他无需报经审批的一切合法项目。
截至 2016 年 1-3 月，其营业收入 514.73 万元，净利润-352.67
万元，截至 2016 年 3 月 31 日，其资产总额 5,623.03 万元，净资产
2,857.12 万元（未经审计）。
高达软件董事毛杰先生同为公司董事，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 10.1.3 第(三)条规定，杭州高达为本公司关
联法人。
（二）履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格
遵守合同约定，有较强的履约能力。
三、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，依照《公司
章程》以及《关联交易管理制度》，均以市场公允价格为基础，遵
循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情
况，不会对公司的独立性产生影响。
（一）关联交易的必要性
钢银平台是公司的钢铁电商平台，一方面不断吸引钢厂、钢贸
商入驻平台开展网上销售，丰富卖家与货源；另一方面不断吸引终
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端用户、次终端用户等买家会员通过钢银平台进行采购。同时，提
供各类增值服务提升买卖双方交易的效率与安全性。内蒙钢银拥有
丰富的的渠道和货物资源，具备区域优势，本关联交易将有利于钢
银平台充分利用关联方的资源和优势，进一步丰富挂牌资源，提升
客户体验，从而提升交易量，扩大市场份额。
公司及子公司与运钢网的关联交易符合公司建设大宗商品电子
商务生态体系的发展战略，运钢网定位为第四方交易平台，以“多、
快、准、省”为优势，大幅压缩钢铁物流成本，实现运输车辆的实
时监控，有利于钢银平台交易闭环的建设，符合公司及子公司的发
展战略。今年以来，钢银电商平台的快速发展，交易量快速增加，
本次追加关联交易额度，有利于钢银电商的业务扩张。
（二）关联交易的公允性
关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司《关
联交易管理制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则
和定价方法，遵循市场定价的原则。
四、审议程序
公司于 2016 年 6 月 2 日召开第三届董事会第三十次会议审议通
过了本议案，关联董事朱军红、毛杰、潘东辉、高敏、浦啸回避表
决，其他 4 名非关联董事一致通过了该议案。同日召开了第三届监
事会第二十六次会议，关联监事何川回避表决，其他 2 名非关联监
事一致通过了该议案。本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交
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易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票
权。
独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独立
董事认为：公司追加 2016 年预计日常关联交易是公司日常经营活动
所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常
经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、
公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式
公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议
案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意关于
追加 2016 年度日常关联交易预计的议案。
五、备查文件
1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十六次会议决议》；
3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前
认可意见和独立董事意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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