证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-066
上海钢联电子商务股份有限公司
关于对外投资设立煤炭电商平台的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不涉及关联交易，属于董事会决策权限，无须
提交股东大会审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
一、对外投资概述
为进一步完善大宗商品电子商务生态体系，上海钢联电子商务股
份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份
有限公司（以下简称“钢银电商”）拟与山煤国际能源集团股份有限
公司（以下简称“山煤国际”）、山西东泰能源集团有限公司（以下
简称“东泰能源”）共同出资设立煤炭电商平台公司，主要从事煤炭
现货交易业务，注册资本人民币 5,000 万元，其中钢银电商拟以自有
资金出资人民币 1,750 万元，占注册资本的 35%，山煤国际拟出资
2,000 万元，占注册资本的 40%，东泰能源拟出资 1,250 万元，占注
册资本的 25%。
公司于 2016 年 6 月 2 日召开了第三届董事会第三十次会议审议
通过了《关于对外投资设立煤炭电商平台的议案》，董事会一致同意
对外投资设立参股公司。
本次对外投资资金来源为钢银电商自有资金，不构成《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、公司名称：山煤国际能源集团股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：太原市小店区长风街 115 号
法定代表人：赵建泽
注册资本：人民币 1,982,456,140.00 元
成立日期：2000 年 11 月 20 日
主营业务：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦
及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀
贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、
五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、
塑料橡胶制品的批发及零售。
股权关系：
山西省国有资产监督管理委员会
100%
山西煤炭进出口集团有限公司
57.43%
山煤国际能源集团股份有限公司
山煤国际（证券代码：600546）为主板上市公司与公司不存在关
联关系。
2、山西东泰能源集团有限公司
类 型：有限责任公司（自然人独资）
住 所：吕梁市离石区信义镇砖窑沟村
法定代表人：王江平
注册资本：人民币 258,000,000.00 元
成立日期：2012 年 12 月 18 日
主营业务：项目投资；经销：生铁及铸件、铝矾土、硅铁、铬铁、
农产品、橡胶制品、钢材、矿石、金矿粉、活性石灰；汽车装潢;进
出口相关业务；煤炭销售。
东泰能源与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
煤炭电商平台公司
注册资本：5,000 万元
经营范围：从事煤炭电子商务交易，焦煤、电煤、无烟煤、化工
用煤的采购和销售。
出资情况：
股东名册 币种 出资额（万元） 出资比例（%）
山煤国际 人民币 2,000 40%
钢银电商 人民币 1,750 35%
东泰能源 人民币 1,250 25%
合计 5,000 100%
上述信息，以当地登记机关最终核准内容为准。
四、框架协议的主要内容
钢银电商于 2016 年 4 月 29 日与山煤国际、东泰能源签订的《煤
炭电商平台战略合作框架协议》，本次对外投资尚需山煤国际有权决
策机构山西省国有资产监督管理委员会批准。
1、协议签署方
甲方：山煤国际能源集团股份有限公司
乙方：上海钢银电子商务股份有限公司
丙方：山西东泰能源集团有限公司
2、投资金额、支付方式
各方拟共同出资设立煤炭电商平台公司，注册资本人民币 5,000
万元，注册地为上海。甲方拟以自有资金出资人民币 2,000 万元，占
注册资本 40%；乙方拟以自有资金出资人民币 1,750 万元，占注册资
本 35%；丙方拟以自有资金出资 1,250 万元，占注册资本 25%。
3、生效条件
①甲乙双方取得其内部有权决策机构和外部监管机构（若需要）
就本协议拟进行之交易的所有必要审批。
②山西省国有资产监督管理委员会批准通过。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
山煤国际（股票代码：600546）为主板上市公司，同时拥有国内
和山西省内煤炭销售的合法资质，并在山西省内拥有铁路运输单列计
划。山煤国际在国内拥有五大电厂以及大型钢厂有多年的合作经验，
与世界 20 多个国家（地区）的煤炭用户及众多国内用户建立了长期
稳定的贸易合作关系，拥有突出的货源渠道、运输能力和业务渠道优
势。东泰能源以吕梁地区的优质主焦煤为依托，经过多年经营积累了
一大批宝贵的终端用户。钢银电商拥有领先的第三方电商平台运作经
验、优秀的团队以及成熟的平台技术优势。各方本着诚信合作、优势
互补、资源共享、平等互利的原则，依照国家产业政策，从市场需求
出发，旨在建立国内领先的煤炭产业链电商平台，围绕煤炭全产业链
提供增值服务，打造新的盈利模式。本次对外投资有利于公司各产业
板块的电商平台协同发展，符合公司的发展战略。
（二）存在的风险
本次对外投资设立煤炭电商平台，开展煤炭现货交易业务，公司
可能面临政策风险、经营管理、资源整合、模式创新等风险，可能导
致投资效果难以达到预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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