证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-68
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2016年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 30 日
以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会 2016 年第五次临时会议
通知。本次会议于 2016 年 6 月 2 日上午 10：00 在成都市高新西区西芯大道 28
号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用闲置募集资金 1,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事和保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站同时发布的公告。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会
2016年6月3日
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