证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）048 号
浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2016年6月2日15时以通讯方式召开，会议通知已于2016年5月31日以传真或电子邮件
方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长范纪军主
持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,经全体董事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2016年4月27日收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》，发行股份购买资产事项于2016年5月23日收到
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本
次新增股份数量为20,471,050股，性质为有限售条件流通股，新增股份已于2016年6
月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本由337,194,000股增至357,665,050股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》
等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权公司管理层办理相
关工商变更登记手续。具体修改内容如下：
章程条款 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币33719.4万元 公司注册资本为人民币35766.505万元
公司股份总数为33719.4万股，公司 公司股份总数为35766.505万股，公司
第十九条 的股本结构为：普通股33719.4万股 的股本结构为：普通股35766.505万股
。 。
公司2015年度股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关事宜，包括但不限于在证券登记结算机构登记及锁定事宜、在深
圳证券交易所上市事宜、相应修改公司章程有关公司注册资本等相关条款、办理相关
工商变更登记等。
该议案无须提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2016 年 6 月 2 日
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