股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-33
海南海峡航运股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
3、议案一采用累积投票制投票。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东
大会于 2016 年 6 月 2 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 4 楼小会
议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代
表共计 3 人，代表有表决权的股份股 290,833,054，占公司总股本的 68.29%。其
中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 221,113,576
股，占公司总股本的 51.92%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决
权的股份 69,719,478 股，占公司总股本的 16.37%。本次会议由公司董事会召集，
由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本
次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。
会议采取累积投票方式选举麦卫斌、欧阳汉为公司第五届董事会非独立董
事。具体表决结果如下：
1.1 关于选举麦卫斌先生为公司董事的议案
表决结果：同意 290,833,054 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%。
其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,287,475 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
1.2 关于选举欧阳汉先生为公司董事的议案
表决结果：同意 290,833,054 票，占出席会议有表决权票数总数的 100%。
其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,287,475 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、陈垂瑜律师出席了
本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合
法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
