证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-054
苏交科集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日以电子邮
件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。
本次会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。应
参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席
了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同意公司与美国 TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICES
LLC 签署<合并协议和计划书>的议案》
公司及公司在美国设立的全资子公司（以下简称“美国子公司”）拟与美国
TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICES LLC（以下简称“目标公司”）和目标公
司的股东代表签署《合并协议和计划书》，并根据该协议的约定，由目标公司合
并美国子公司（以下简称“本交易”）。本交易将以现金方式进行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过了《关于授权王军华代表公司签署<合并协议和计划书>的议案》
为本交易之目的，同意授权王军华代表公司签署《合并协议和计划书》。
表决结果： 7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
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