北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-030
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第
六届董事会第四十二次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以当面送达的方式通知了公
司全体董事、监事，会议于 2016 年 6 月 2 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召
开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司陕西顺鑫种猪选育有限公司拟投资设立汉
中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司》的议案。
为了进一步拓展北京顺鑫农业股份有限公司在陕西汉中的生猪养殖业务，延
伸和完善公司的生猪产业链条，公司控股子公司陕西顺鑫种猪选育有限公司拟投
资 500 万元设立汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司。
此项交易的具体内容详见同日公告的《公司关于控股子公司陕西顺鑫种猪选
育有限公司拟投资设立汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司的公告》
（2016-031）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
二、审议通过了《关于公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请综
合授信》的议案。
公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请6亿元综合授信额度，期
限1年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供担保。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告
三、审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司申请综合授信》的议
案。
公司拟向北京银行股份有限公司申请50亿元综合授信额度，期限5年，由北
京顺鑫控股集团有限公司提供担保。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向江苏
银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司申请综合授信的事宜
并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司
申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理
上述授信的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
五、审议通过了《公司关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易》
的议案。
为降低融资成本，提高资金使用效率，提高公司核心竞争力，促进公司各项
业务快速发展，公司拟与控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫
控股”），共同投资设立北京顺鑫财务有限责任公司（暂定名，以工商行政管理局
核准登记名称为准，以下简称“财务公司”）。
财务公司注册资本为 3 亿元人民币，其中顺鑫农业出资 2.1 亿元人民币，占
注册资本的 70%；顺鑫控股出资 0.9 亿元人民币，占注册资本的 30%。
关于本次顺鑫农业与顺鑫控股共同出资设立财务公司的事项，公司独立董事
已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意
见。关联董事王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生和王金明先生回避了该项议案
的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《公司关于与关联方共同出资设立
财务公司暨关联交易的公告》（2016-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，股东大会召开的时间、地
点、议程等具体事宜另行公告。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 5 票。其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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