股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2016-024
湖南投资集团股份有限公司
2016 年度第 6 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第 6 次董
事会会议（临时）通知于 2016 年 5 月 30 日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8
人。
4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高
级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
董事会决定于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2016 年度第二次临时股东大会。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限
公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》[公告编号：2016-025]。
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
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