证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-030
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海双箭红日家园投资管理有限公司（以下简称“双箭红日”）是浙江双箭
橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为从事养老服务产业而与
上海红日家园企业管理有限公司共同投资设立的控股子公司。根据发展战略及实
际经营的需要，2016 年 6 月 2 日双箭红日与张琴、汪明签署了《投资合作协议》。
根据《投资合作协议》，双箭红日与张琴、汪明拟共同投资设立苏州双箭红日颐
养院有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“苏州公司”），注
册资本为人民币 500 万元，其中双箭红日出资人民币 450 万元，持股比例为 90%，
张琴出资人民币 25 万元，持股比例为 5%，汪明出资人民币 25 万元，持股比例
为 5%。
本次对外投资已经双箭红日 2016 年第一次临时股东大会审议通过，决策程
序符合相关规定。根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本次
投资在公司董事长授权范围内，不需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
（1）名称：上海双箭红日家园投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310110MA1G84KF82
证书编号：10000000201604140346
住所：上海市杨浦区双阳路330号168幢-2室
法定代表人：吴滨
注册资本：人民币500万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理及咨询，企业形象策划，企业营
销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
成立日期：2016 年 4 月 14 日
营业期限：2016 年 4 月 14 日至不约定期限
股权结构如下：
股东 出资金额（万元） 出资方式 持股比例（%）
浙江双箭橡胶股
300 货币资金 60
份有限公司
上海红日家园企
200 货币资金 40
业管理有限公司
合计 500 100
（2）张琴
身份证号码：3206231968********
住所：江苏省苏州市平江区梅林路 29 号 10 幢 103 室
与汪明、双箭红日及本公司不存在关联关系。
（3）汪明
身份证号码：3206221964********
住所：江苏省如皋市如城镇文德苑 107 幢 503 室
与张琴、双箭红日及本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立的公司名称（暂定名，最终以工商核定为准）：苏州双箭红日颐养
院有限公司
2、注册地址（以最终注册为准）：苏州市
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本及股东出资额、出资方式
（1）注册资本：人民币 500 万元。
（2）股东出资额：双箭红日出资人民币 450 万元，占苏州公司 90%的股权，
张琴、汪明分别出资人民币 25 万元，分别占苏州公司 5%的股权。
（3）出资方式：以现金方式出资。
5、经营范围（以最终注册为准）：养老服务，企业管理及咨询，投资咨询，
企业形象设计，企业营销策划。
四、对外投资合同的主要内容
协议各方为：
甲方：上海双箭红日家园投资管理有限公司
乙方：张琴
丙方：汪明
1、苏州公司注册资本为人民币 5,000,000 元。其中，甲方认缴出资人民币
4,500,000 元，出资方式为货币，持有苏州公司 90%的股权；乙方认缴出资人民
币 250,000 元，出资方式为货币，持有苏州公司 5%的股权；丙方认缴出资人民
币 250,000 元，出资方式为货币，持有苏州公司 5%的股权。
2、公司不设董事会，设执行董事 1 名，由甲方委派；公司不设监事会，设
1 名监事，由甲方委派。
3、违约责任
（1）如一方不履行本投资协议规定的义务致使其他方受到损失，应赔偿其
他方的经济损失。
（2）如一方不履行本投资协议规定的义务致使公司受到损失，应赔偿公司
的经济损失。
（3）本投资协议的解除、终止不影响某一方有向违反本投资协议的其他方
提出赔偿要求的权利，也不会使该索赔权失效。
4、期限
（1）公司的经营期限为20年。本投资协议自各方签字或盖章之日起生效，
至公司经营期限届满之日终止。
（2）如果各方同意延长本投资协议及公司期限的，则由各方另行协商确定。
五、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、对外投资的目的、影响
随着我国老龄化程度的提高，养老服务业作为国家政策支持发展的朝阳产
业，愈发具有良好的发展空间和市场前景。前期,本公司与上海红日家园企业管
理有限公司本着优势互补、共同发展的原则已设立了从事养老服务业的平台——
双箭红日。本次双箭红日与张琴、汪明共同投资设立苏州公司用于建设养老服务
项目，该项目总投资约人民币 1,000 万元，拟租用苏州市吴中区 9024 ㎡房产以
轻资产经营的模式运行，规划建设养老服务床位 450 张。本次双箭红日与张琴、
汪明共同投资成立苏州公司后，将尽快启动养老服务项目，开拓苏州市场。本次
设立苏州公司是双箭红日从事养老服务业对外迈出的第一步，有利于双箭红日进
一步开拓养老服务市场，符合公司对养老产业的整体战略布局。
2、存在的风险
苏州公司成立后在经营过程中面临政策、管理、市场等风险。
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《上海双箭红日家园投资管理有限公司 2016 年第一临时股东会会议决议》
2、《上海双箭红日家园投资管理有限公司与张琴、汪明之投资合作协议》
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月三日
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