证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-039
中节能万润股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年6月2
日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《万润股份：关于为孙公司
提供担保的议案》，具体内容如下：
本公司 2016 年 3 月 18 日完成收购 MP Biomedicals, LLC . （以下简称 “MP
公司”）100%股权。MP 全资孙公司 MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（以下简
称“新加坡公司”）是 MP 公司诊断试剂主要的研发和生产基地。新加坡公司于
2007 年 10 月在 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（OCBC 即华侨银行）
长期贷款，用于购买新加坡厂房及其装修，并用该房产作抵押。在本公司收购
MP 公司导致控制权变更后，为了保证生产正常经营，根据本次交割安排，新加
坡公司需要继承原贷款，且需本公司为其提供担保。
本次担保的金额为 5,948,700 新加坡元，约合人民币 28,375,299 元（汇率按
照 1 新加坡元=4.77 元人民币计算），担保方式为连带责任保证担保。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项没有超出董事会的审批权限，
无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（新加坡公司）
成立日期：1984 年 8 月 24 日
注册号：198403141W
注册地址：2 PIONEER PLACE
MP BIOMEDICALS HEADQUARTERS
SINGAPORE(627885)
公司类型：有限责任公司
经营范围：人类使用的生物产品和制剂的生产；医疗和医药产品的生产；生
物技术、生命科学、医疗科学的研发
股权结构：公司持股 100%。
与本公司的关联关系：如见下图所示：
截止 2015 年 12 月 31 日，新加坡公司的总资产 283,029,828.82 元，总负债
48,555,835.56 元，净资产 234,473,993.26 元，(按照 2015 年 12 月 31 日的汇
率：1 美元=6.4936 人民币)，资产负债率 17.16%，利润总额 31,928,848.31 元，
净利润 28,015,700.79 元(按照 2015 年度平均汇率：1 美元=6.2307 元人民币)。
三、担保协议的主要内容
担保方名称：中节能万润股份有限公司
被担保方名称：MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（新加坡公司）
债权人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(OCBC)
担保金额： 5,948,700 新加坡元
担保方式：连带责任保证担保
担保协议的签署日期：董事会审议通过后 6 个工作日内
担保期限：自本担保协议签署日至 2023 年 4 月 3 日,或者至新加坡公司提前
还款结束日。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为孙公司 MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd
提供 5,948,700 新加坡元的担保，符合公司整体利益，有利于公司业务的开展。
公司本次担保对象为公司的全资孙公司，风险可控，未损害公司股东利益，同意
本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对外担保余额为 0 元, 公司对控股子
公司的保余额为 0 元。
本次担保合同生效后，公司及公司控股子公司对外担保总额为 5,948,700 新
加坡元，其中，为子公司提供担保总额为 5,948,700 新加坡元，约合人民币
28,375,299 元（汇率按照 1 新加坡元=4.77 元人民币计算），占 2015 年度公司经
审计合并报表净资产的 1.092%，除此之外，公司及其控股子公司无其他任何形
式的对外担保。
截至目前，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
备查文件：
万润股份：第三届董事会第十五次会议决议
万润股份：第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 3 日
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