万润股份：第三届监事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002643 证券简称：万润股份公告编号：2016-038

中节能万润股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或“万润股份”）全体监事

一致同意，公司第三届监事会第十四次会议于 2016 年 6 月 2 日以现场和通讯表

决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召

集并主持。会议通知于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议

应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司财务总监、董事会秘书列席

本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会

议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于为孙公司提供担保的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：关于为孙公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。

备查文件：

万润股份：第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 3 日