证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临 2016-035 号
河南羚锐制药股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 5 月 25
日以通讯方式发出通知，并于 2016 年 6 月 2 日以通讯方式召开。应参加会议监
事三名，实际参加三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河
南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议表决，
形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保募投项目进度和资金安全的前提下，公司使用闲置募集
资金进行现金管理，履行了必要审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过
人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权
二、审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票事宜的议案》
监事会认为：刘元龙先生因辞职已不符合激励条件，同意公司回购注销刘元
龙先生已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 47,250 股。
表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权
三、审议通过《关于首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》
经审议，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》对
解锁安排和解锁条件的相关规定，公司和激励对象均符合《限制性股票激励计划
（草案修订稿）》对首次授予的限制性股票第三期解锁要求，同意对限制性股票
激励计划激励对象的限制性股票进行第三期解锁。
表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司监事会
二 0 一六年六月三日
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